股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
对于展望触发可调整公司债券转股价钱向下修正条件的提
示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的实质真确、准确、竣工，莫得失实
纪录、误导性述说或关键遗漏。
很是辅导：
集讲解书》的商定，在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股股票
在职意贯穿二十个往改日中至少有十个往改日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%时，公司董事会有权刻毒转股价钱向下修正决策并提交
公司鼓舞大会审议表决。
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在贯穿
计可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司
将按照深圳证券往复通盘关规则及召募讲解书的商定实时履行后续
审议模式和信息暴露义务。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开辟行 6,800 万张可调整公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 68.00 亿元，期限 6 年。
经深交所“深证上2020656 号”文容或，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌往复，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
把柄《本钢板材股份有限公司公开辟行 A 股可调整公司债券召募
讲解书》
，本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个往改日起至可
调整公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
始转股价钱为 5.03 元/股。
（二）转股价钱调整情况
告》
（公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权力分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股，调整后的转股价
格于 2021 年 7 月 19 日成效。
告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权力分配，
“本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的
转股价钱于 2021 年 10 月 13 日成效。
告》
（公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权力分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价
格于 2022 年 6 月 16 日成效。
领域 2024 年 12 月 26 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。
二、转股价钱向下修正条目
把柄《本钢板材股份有限公司公开辟行 A 股可调整公司债券召募
讲解书》
（以下简称“召募讲解书”
）的商定，公司本次刊行可调整公
司债券转股价钱向下修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股股票在职意贯穿二十
个往改日中至少有十个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权刻毒转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审
议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当
规避。修正后的转股价钱应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交
易日公司股票往复均价和前一个往改日公司股票往复均价之间的较
高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述二十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股
价钱调整日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价规划，在转股价
作风整日及之后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价规划。
（2）修正模式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登
有关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）开动
规复转股肯求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调整股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在贯穿
计可能触发转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管劝诱第 15 号——可转
换公司债券》等有关规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发
转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次
一往改日开市前暴露修正简略不修正可转债转股价钱的辅导性公告，
并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议模式和信息暴露义务。上
市公司未按规则履行审议模式及信息暴露的，则视为本次不修正转股
价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的期
间从本次触发修正条件的次一往改日从头起算。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
